COMUNICATO STAMPA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
§ ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI:
– Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
– Marco Carrai Presidente del CdA
– Deliberata l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 C.C. nei confronti
del cessato presidente di SAT S.p.A. Costantino Cavallaro
– Approvata la modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale
§ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– Nomina Gina Giani Amministratore Delegato
– Nomina Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti del CdA
– Attribuisce al Vice Presidente Esecutivo Roberto Naldi la delega alle strategie
– Nomina Vittorio Fanti Consigliere Delegato ai progetti speciali
– Costituisce il Comitato Esecutivo
Firenze, 15 luglio 2015 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana
Aeroporti S.p.A. (la “Società”) riunitasi in data odierna in unica convocazione sotto la Presidenza
di Paolo Angius ha assunto le seguenti deliberazioni:
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea, dopo aver preso atto delle dimissioni dei Consiglieri in carica, ha nominato il
Consiglio di Amministrazione i cui quindici componenti rimarranno in carica per 3 esercizi, sino
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, determinandone i
compensi spettanti. Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione di Toscana
Aeroporti:
1) Elisabetta Fabri
2) Gina Giani
3) Saverio Panerai
4) Marco Carrai
5) Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens
6) Ana Cristina Schirinian
7) Stefano Bottai
8) Roberto Naldi
9) Vittorio Fanti
10) Iacopo Mazzei
11) Giovanni Battista Bonadio
12) Angela Nobile
2
13) Leonardo Bassilichi
14) Anna Girello
15) Pierfrancesco Pacini
Gli Amministratori Giovanni Battista Bonadio, Stefano Bottai, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Iacopo
Mazzei, Angela Nobile e Pierfrancesco Pacini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti
d’indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza (TUF) e dei requisiti
di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa
Italiana.
I curricula vitae dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito
internet della Società all’indirizzo http://www.toscana-aeroporti.com.
I primi nove componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata
dagli Azionisti Corporacion America Italia S.p.A. (titolare complessivamente di n. 9.516.649 azioni
rappresentative del 51,13% del capitale sociale) e SO.G.IM. S.p.A. (titolare complessivamente di
n. 1.077.402 azioni rappresentative del 5,79% del capitale sociale) aderenti al patto parasociale
stipulato in data 16 aprile 2014 con relativo addendum del 13 maggio 2015.
I rimanenti sei consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dagli Azionisti Fondazione Ente
Cassa di Risparmio di Firenze (n. 1.225.275 azioni pari al 6,58% del capitale sociale), Regione
Toscana (n. 935.958 azioni pari al 5,03% del capitale sociale), Provincia di Pisa (n. 913.850 azioni
pari al 4,91% del capitale sociale), Fondazione Pisa (n. 850.235 azioni pari al 4,57% del capitale
sociale), C.C.I.A.A. di Firenze (n. 838.779 azioni pari al 4,51% del capitale sociale), Comune di
Pisa (n. 833.150 azioni pari al 4,48% del capitale sociale) e C.C.I.A.A. di Pisa (n. 775.700 azioni
pari al 4,17% del capitale sociale) aderenti al patto parasociale stipulato in data 19 giugno 2015.
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea ha nominato Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana
Aeroporti S.p.A..
Azione di responsabilità
L’Assemblea ha inoltre deliberato in merito all’esercizio, nei confronti del cessato Presidente di
SAT S.p.A. Costantino Cavallaro, di un’azione di responsabilità fondata sull’inadempimento
derivante dalla mancata sottoscrizione del verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 30 luglio
2014.

3. Modifica art. 6 dello Statuto sociale
In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato la modifica dell’art. 6 dello statuto della Società
volta ad adeguare la misura minima della partecipazione pubblica nel capitale sociale alla
percentuale prevista di tempo in tempo dalla normativa applicabile, ovvero dallo statuto sociale, al
fine di consentire a tali soci di convocare l’Assemblea della Società.
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Il nuovo Testo dello Statuto Sociale di Toscana Aeroporti S.p.A. sarà depositato presso la sede
della Società e sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società http://www.toscana-aeroporti.com,
nella sezione “Investor Relations/Corporate Governance/Documenti”, nei termini di legge.
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Entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi
dell’art. 125-quater del TUF. Il verbale dell’Assemblea verrà messo a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito internet della Società http://www.toscana-aeroporti.com, sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1INFO nonché con le altre modalità ed entro il termine stabilito dalle
applicabili disposizione normative e regolamentari.
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Delibere del Consiglio di Amministrazione
Al termine dell’Assemblea degli Azionisti si è riunito, sotto la Presidenza di Marco Carrai, il
Consiglio di Amministrazione che ha nominato Gina Giani Amministratore Delegato e ha proceduto
all’attribuzione delle deleghe e dei poteri così come previsto dallo Statuto vigente.
Il CdA ha nominato Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti della Società. Al Vice
Presidente Roberto Naldi sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di indirizzo
e di piani strategici della Società. In virtù di tali poteri il Vice Presidente Naldi è da considerarsi
esecutivo.
Al consigliere Vittorio Fanti sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di progetti
speciali individuati dal Consiglio ivi incluso il progetto afferente la realizzazione della nuova pista e
della nuova aerostazione dell’aeroporto di Firenze. In virtù di tali poteri il consigliere Vittorio Fanti
è da considerarsi esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla costituzione del Comitato Esecutivo
composto dal Presidente Marco Carrai (Presidente del Comitato), dall’Amministratore Delegato
Gina Giani, dai Vice Presidenti Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini, dal Consigliere Delegato
Vittorio Fanti e dai consiglieri Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens e Iacopo Mazzei.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:
– Comitato Controllo e Rischi, composto dai Consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo
Mazzei;
– Comitato Nomine e Remunerazione, composto dai Consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e
Pierfrancesco Pacini.
Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha individuato alla carica di Amministratore
incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il Presidente Marco Carrai.
Il Consiglio di Amministrazione, ha inoltre deliberato – previo parere favorevole del Collegio
Sindacale – di nominare Marco Gialletti quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari.
Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato l’indipendenza dei propri amministratori ai sensi
dell’articolo 147 ter del Testo Unico della Finanza e del Codice di Autodisciplina delle società
quotate approvato da Borsa Italiana, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle
informazioni a disposizione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri Giovanni Battista Bonadio, Stefano
Bottai, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Iacopo Mazzei, Angela Nobile, e Pierfrancesco Pacini siano
in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza e dei
requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da
Borsa Italiana.
Il Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a
disposizione della Società ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri e delle
procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri
componenti.
Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il
consigliere Saverio Panerai risulta detenere, tramite SO.G.IM. S.p.A. n. 1.077.403. azioni
ordinarie di Toscana Aeroporti S.p.A..